中国忠旺致力达致及维持最高标准的企业管治常规，并透过以下措施，力求在业务营运各方面贯彻严谨的诚信及道德操守，确保符合适用法规：

(i) 本公司的组织章程细则规定，除组织章程细则规定外，董事不得于批准彼或任何其联系人拥有重大权益的任何合约或安排或任何其他建议的董事会决议案投票，亦不得计入会议之法定人数内。此外，本公司的组织章程细则亦规定，如董事会会议涉及讨论或议决上述董事或其任何联系人有重大权益的任何合约安排或其它建议的决议案，上述董事须于该董事会会议或有关的会议部分避席，亦不可参与任何讨论，除非余下董事特别要求该董事出席或参与该董事会会议。

(ii) 本公司的董事会组合平衡良好，由五名执行董事及五名非执行董事（包括独立非执行董事）组成，使董事会拥有有效率地做出独立判断及决策的重要原素。所有非执行董事及独立非执行董事均于彼等各自的专业/行业范畴，以及协助负责处理本公司日常管理事务的执行董事方面拥有丰富经验，于本集团及控股股东发生利益冲突时，亦有能力及所需专业知识考虑及作出独立判断

(iii)本集团的经营独立于非集团业务。本公司拥有自己的公司秘书、合资格会计师、授权代表及行政人员。

审核委员会

于2008年成立，三位成员分别为王振华（主席）、文献军及史克通。　

薪酬委员会

于2008年成立，三位成员分别为文献军（主席）、刘忠田及史克通。　

策略及发展委员会

于2008年成立策略及发展委员会，三位成员分别为刘忠田（主席）、路长青及文献军。　

治理委员会

于2009年成立治理委员会，三名成员分别为卢华基（主席）、文献军及史克通。